lottery
Promo
kent logo banner

cashback bg
CASHBACK

ПОНЕДЕЛЬНИК-
БОНУС ДО 15%

cashback content
cashback bg
WEEKLY BONUSES

ЗАБИРАЙТЕ БОНУСЫ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

weekly content
cashback bg
WELCOME PACK

395% + 200 FS
БОНУСЫ ЖДУТ!

welcome content
cashback bg
LOOTBOX

СЛУЧАЙНЫЕ ПРИЗЫ
НА ВЫХОДНЫХ!

lootbox content
cashback bg
SHOP

БОЛЬШЕ БОНУСОВ
В МАГАЗИНЕ!

shop content
cashback bg
ACHIEVEMENTS

ПОЛУЧАЙТЕ АЧИВКИ
И НАГРАДЫ!

welcome content
Все игры









Политика AML и KYC

На Кент казино мы нацелены на обеспечение высочайшей безопасности всех наших пользователей и клиентов. Мы проводим трехэтапную проверку учетных записей клиентов, чтобы гарантировать подлинность данных и исключить возможность использования украденных средств или попыток их отмывания. Это является ключевым элементом нашей стратегии борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем различия в национальных особенностях и происхождении клиентов, а также в способах проведения финансовых операций, применяя соответствующие меры безопасности.

В Кент казино мы придерживаемся высоких стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и политики "Знай своего клиента" (KYC), соответствуя директивам Европейского союза.

Основные положения политики AML/KYC Кент казино включают:

• Директива ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег. • Регламент ЕС 2015/847 о сопровождении переводов средств. • Различные регуляции ЕС, вводящие санкции и ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая двухсторонние товары. • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при заключении коммерческих сделок играет важную роль в предотвращении отмывания денег и соблюдении политики KYC. Процесс идентификации основывается на следующих принципах:

  1. Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждое из которых сопровождается рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  2. Предоставление второй фотографии с лицом пользователя.
  3. Пользователь может заслонить часть информации, за исключением даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, для обеспечения конфиденциальности данных.

Необходимо учесть, что все четыре угла документа должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть четко разборчивы, за исключением тех, которые можно скрыть. В некоторых случаях может потребоваться предоставление дополнительных данных в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционные списки и проверка политически значимых лиц

Лица, занимающие политически значимые должности (ПЭП), такие как президенты, политики и мэры, рассматриваются как потенциально высокорискованные клиенты, и Fun Fusion N.V. обязано знать о их статусе, чтобы минимизировать риски. Мы классифицируем ПЭП следующим образом:

  1. Иностранные политически значимые лица включают глав государств и правительств, высокопоставленных политиков, чиновников, руководителей государственных корпораций и представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние политически значимые лица - это лица, занимающие важные общественные должности внутри страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций - это лица, занимающие видные должности в международных организациях, такие как директора и члены правления.

Также подвергаются проверке члены семьи и близкие партнеры ПЭП.

Информация для базы данных о ПЭП берется из официальных правительственных веб-сайтов, бюллетеней и других официальных источников.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки: • Организация Объединенных Наций. • Европейский союз. • Министерство финансов США. • Министерство финансов Соединенного Королевства. • SECO Швейцария. • Санкции Австралии.

Списки ПЭП постоянно обновляются, и Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, внесенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Подтверждение адреса

Для подтверждения адреса будет использована электронная проверка, основанная на двух различных базах данных. Если электронная проверка не будет пройдена, пользователь или клиент сможет предоставить дополнительную информацию вручную.

Для этого требуется предоставить недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес, выданный в течение последних трех месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место жительства.

Для ускорения процесса подтверждения важно, чтобы предоставленный документ имел четкое разрешение, чтобы можно было видеть все четыре угла документа и читать весь текст.

Примерами таких документов могут быть счета за электроэнергию, воду, банковские выписки или официальная почта, адресованная вам. При необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Источник средств

Если сумма, внесенная игроком, превышает пять тысяч евро, необходимо провести процедуру понимания происхождения средств (SOW).

Примеры SOW включают владение бизнесом, зарплату, наследство, инвестиции и семейные финансовые ресурсы.

Крайне важно, чтобы происхождение и легальность этих средств были четко определены. В случае невозможности установить их легальное происхождение, сотрудники могут запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь внесет эту сумму в одной или нескольких транзакциях, его учетная запись будет временно заморожена, и он будет уведомлен о необходимости прохождения вышеуказанных проверок на веб-сайте.

Казино Кент также требует предоставления банковских реквизитов или информации о кредитной карте для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента. Это также обеспечивает дополнительную информацию о финансовом положении пользователя или клиента.

Основные документы для первого этапа доступны на странице настроек на сайте Казино Кент, и каждый пользователь должен предоставить следующую информацию: имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Документы будут храниться и обрабатываться специальным программным обеспечением, и при необходимости сотрудники смогут провести дополнительные проверки в зависимости от обстоятельств.

 

Посмотреть все


Jingle Balls Nolimit City
Steam Squad Red Tiger
Secret Of Anubis Yggdrasil
Ding Dong Christmas Pragmatic Play
Wild Santa 3 Spinomenal
Rock Star Santa Yggdrasil
Xmas Drop HacksawGaming
Snow Giants Onlyplay
Gargantoonz Play'n GO
Sugar Rush Xmas Pragmatic Play
Book Of Elves 2 Spinomenal